Acusan a Anaya de lavado de dinero

El Abogado Adrian Xaman McGregor, acusó a Ricardo Anaya de lavado de dinero y aseguró sus clientes Alberto N y Daniel N, involucrados en estos hechos han sido hostigados.

El litigante señaló que sus defendidos  fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017 para realizar esta operación que le hiciera llegar recursos económicos a Anaya para su Campaña mediante empresas fantasma.

Para ello abundó, que simularon la venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V.a la empresa Manhattan Masterplant The Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos Xaman apuntó que para ocultar el origen del dinero  y su beneficiario final  Barreiro encargó a  Alberto y a Daniel N, construir un esquema en donde utilizaran empresas fantasma  o fachada, construidas algunas de ellas  por prestanombres o testaferros.

Agregó que a través de estas empresas se hicieron transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero.

Castellanos

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