Localizan en Canadá a presunto lavador de Anaya

Manuel Barreiro empresario vinculado  a una operación de compra y venta  de una propiedad de Ricardo Anaya Cortes mediante una presunta triangulación de recursos, fue localizado en Canadá.

Fuentes confiables detallaron que en las próximas horas se podrían dar detalles de esta localización.

El Abogado Joaquín Xaman detallo que el empresario Queretano en mención contrato a sus clientes Alberto y Daniel N, con el objetivo de diseñar  una estratagema legal, que llevara a poderle otorgar a Anaya 54 millones de pesos y para eso el vehículo que se utilizo fue la simulación de la compra-venta de un inmueble.

Ya la PGR dio a conocer que inició una carpeta de investigación, luego de la denuncia presentada el pasado 26 de octubre del 2017 sobre hechos posibles constitutivos de un delito., con recursos de procedencia ilícita.

Castellanos

Tagged under: , , ,

Déjanos saber tu opinión, comenta sobre esta Noticia, Gracias.

Back to top
A %d blogueros les gusta esto: